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[公报]獐儿子岛(002069)孤立董事2009年度述职报告(戴父亲副)

2019年5月27日 - 188金博宝手机版

  时间:2010年02月23日 08:01:19&nbsp中财网

  

  父亲包獐儿子岛渔业集儿子团弄股份拥有限公司

  孤立董事2009 年度述职报告酷爱崇的即席股东方及股东方代表:

  干为父亲包獐儿子岛渔业集儿子团弄股份拥有限公司的孤立董事,报告期内己己己严峻依照中国证监会《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《深圳证券买进卖所中小企业板块上市公司董事行为带》、《中小企业板投资者权利维养护带》和公司《章程》、《孤立董事制度实施细则》等规章制度的拥关于要寻求,勤政勉、忠实地实行天职,亲己或慎重付托其他孤立董事参加以了2009 年度的董事会,详细审议各项议案,客不清雅的发表发出产己己己的不雅概念和意见,使用己己己的专业知做出产孤立、公平的判佩,深募化公司即兴场考查,了松公司经纪情景和外面部把持的确立及董事会决定实行述况,主动参加以公司办,为公司经纪和展开提出产靠边募化的意见和建议,实在维养护公司所有益更加和所拥有股东方利更加。即兴将2009 年度的履职情景报告请示如次:壹、列席董事会及股东方父亲会情景

  2009 年度公司共召开了8 次董事会,己己己列席会情景如次:

  会次数 亲己出产 付托出产 列席次数 能否就续两次不 凡例

  席次数 席次数 亲己列席会

  8 7 1 0 否

  在上述列席的董事会中,己己己均规范、靠边行使开票表决权,投同意票8

  次,顶持票0 次,丢权票0 次。

  2009 年度公司共召开2 次股东方父亲会,区别为2008 年年度股东方父亲会、2009

  年第壹临时股东方父亲会,己己己不列席上述股东方父亲会。二、发表发出产孤立意见的情景

  1、2009 年4 月8 日,在公司召开的叁届董事会第20 次会上,己己己对公司累计和当期对外面担保情景及相干方占用资产情景、《关于续聘天健光辉(北边京)

  会计师师事政所拥有限公司为公司2009年度审计机构的议案》、2008 年度董事、监

  事及初级办人员薪酬、2008 年度外面部把持己我评价报告等事项发表发出产了孤立意见。

  2、2009 年8 月11 日,在公司召开的叁届董事会第22 次(临时)会上,己己己就公司累计和当期相干方占用资产和对外面担保情景、《关于聘用白长青为人工资源中心尽监的议案》、《关于聘用韩炜为审计部经纪的议案》发表发出产了孤立意见。

  3、2009 年10 月20 日,在公司召开的叁届董事会第23 次(临时)会上,己己己对《关于聘用徐勤政地脊为养殖事业叁部尽经纪的议案》、《关于聘用赵韶翊为铰销中心尽监的议案》发表发出产了孤立意见。

  4、2009 年12 月9 日,在公司召开的叁届董事会第25 次(临时)会上,己己己就《关于变卦2009 年度审计机构的议案》发表发出产了孤立意见。

  5、2009 年12 月17 日,在公司召开的叁届董事会第26 次(临时)会上,己己己付托孤立董事老国辉先生就《关于聘用蔡建军为副尽裁剪的议案》、《关于聘用王云为办中心尽监的议案》、《关于聘用米成志为育苗事业壹部尽经纪的议案》、

  《关于聘用王伟东方为养殖事业四部尽经纪的议案》发表发出产了孤立意见。叁、董事会下设委员会工干情景及年报工干情景

  1、干为审计委员会委员,己己己每季度限期参加以会,对外面部审计机关提提交的外面部审计工干报告和募集儿子资产专项复核报告终止审议,对外面部把持制度的确立健全和实行述况终止监督;对年审会计师师完成审计工干情景及其执业品质终止片面客不清雅的评价,建议续聘会计师师事政所。

  干为薪酬与考勤政委员会主任委员,己己己主动行使对公司经纪办团弄队年度绩效的考评职权,并对公司人工资源中心提提交的公司初级办人员年度业绩考评和薪酬决定方案终止复核。

  2、在公司2009 年度财政报告的审计和年报的编制经过中,己己己对公司终止了实地考查,条约谈了片断事情担负人,详细收听取公司经纪层对公司2009 年度的消费经纪情景和投融资活触动等严重事项的报告请示,收听取公司财政尽监对公司2009

  年度财政情景和经纪效实的报告请示;对供年报审计的报户口会计师师从业阅世终止核对,与年审报户口会计师师就审计装置排与进度等终止沟畅通、商定,即时与年审报户口会计师师沟畅通审计经过中发皓的效实,并主动予以处理,催促其在商克限期内提提交审计报告;先后对公司财政中心和年审会计师师事政所提提交的财政报告终止了两次复核,并赞同提提交公司董事会审议。四、对公司终止即兴场考查情景及维养护社会帮群股东方合法权利方面所做的工干

  1、对公司办构造及经纪办的考查。2009 年度,己己己对公司办拥关于制度与实行述况、消费经纪办情景、外面部把持确立健全及实行述况、经纪层对股东方父亲会决定和董事会决定的实行与跟踪情景等终止考查与了松,对需经董事会审决定策的严重事项,事前均对会材料终止充分研读、复核,并结合本身专业知,在董事会决策中发表发出产专业意见。催促公司经纪层为公司价最父亲募化的目的勤政勉尽责的实行天职,保障公司股东方权利不受伤害。

  2、持续关怀公司的信息说出工干和帮群传媒对公司的报道,催促公司严峻、规范地依照《公司法》、《证券法》和深圳证券买进卖所拥关于规则以及公司《信息说出制度》的拥关于规则,终止信息办和信息说出,确保公司在2009 年度真实、正确、即时、完整顿地实行信息说出工干,以保障社会帮群股东方和投资者的知情权。

  3、时时增强大念书《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《深圳证券买进卖所中小企业板块上市公司董事行为带》、《中小企业投资者权利维养护带》等法度法规和接管机关下发的拥关于文件,催促公司实在改革办构造,尽快完备相干规章制度。五、其他工干

  1、无建议召开董事会情景;

  2、无建议延聘或松职会计师师事政所情景;

  3、无孤立延聘外面部审计机构和咨询机构的情景。六、公司存放在的效实及建议

  跟遂公司加以快市场募化的营销、办与布匹局等方面的经过,时时终止战微性扩展,以及外面部经纪环境更为严峻和堵满应敌,表里部环境对公司办构造和规范运干、外面部把持、办程度、人才成员确立等各方面均提出产了更高要寻求。

  公司仍需时时完备法人办构造和外面部把持体系,强大募化规范运干、提高运营程度,加以快市场募化经过。壹方面加以快提升即兴拥有主干成员概括本质的提升和后备人才的培育,另壹方面加以大力度伸进高本质办人才,为企业今后的展开做好充分的人才储藏。同时,公司应充分使用即兴拥有中心竞赛优势,时时完备营销体系与机制,打破开短板提升市场占据比值与载利才干;优募化产业构造与产品构造的调理,强大募化风险把持。七、己己己E-mail

  daids@dlut.edu.cn

  孤立董事:戴父亲副

  2010 年2 月22 日

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