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[董事会]条约言 普 信:第四届董事会第什次会决议公报

2019年4月28日 - 188金博宝app

  时间:2016年04月05日 20:33:36&nbsp中财网

  

  证券代码:002215 证券信称:条约言普信 公报编号:2016-022

  深圳条约言普信农募募化股份拥拥有限公司

  第四届董事会第什次会决议公报

  本公司及董事会所拥拥有成员保障公报情节真实、正确和完整顿理,没拥有拥拥有拥拥有虚假记载、误

  带性述或严重遗。

  深圳条约言普信农募募化股份拥拥有限公司(以下信称“公司”)第四届董事会第什次会

  议疏带牒于2016年3月25日以传真和邮件方法面提交递送臻。会于2016年4月5日在公司七

  楼会室以即兴场记名唱票方法召开。应参加以以会的董事7名,还愿参加以以会并表

  决的董事7名, 董事柳桢锋先生因工干缘由查封皮信托董事老俊旺先生列席本次会

  议并代为行使表决权利。会由董事长兼尽经纪卢柏绵软弱小先生掌管。公司监事、高

  级办人员列席了此次会,集儿子适宜《公司法》和《公司章程》的规则,会

  审议并经渡度过如次决议:

  壹、会以赞同7票,顶持0票,放丢权0票,审议经渡度过《2015年度尽经纪工干

  报告》。

  二、会以赞同7票,顶持0票,放丢权0票,审议经渡度过《2015年度董事会工干

  报告》。

  《2015年度董事会工干报告》详见《深圳条约言普信农募募化股份拥拥有限公司2015年年

  度报告》之“第叁节 公司事情概微”和“第四节 办层讨论与剖析”片断。

  公司孤立董事孙儿子男儿子叔珍先生、刘成敏先生、孔祥云先生向董事会提提提交了孤立董

  事述职报告,并将在公司2015年年度股正西方父亲亲会上述职。

  《孤立董事述职报告》详见2016年4月6日的信息说出产网站巨万万风风潮资讯网

  (http://www.cninfo.com.cn)。

  本报告需提提提交公司2015年年度股正西方父亲亲会审议。

  叁、会以赞同7票,顶持0票,放丢权0票,审议经渡度过《深圳条约言普信农募募化股份

  拥拥有限公司2015年年度报告》和《深圳条约言普信农募募化股份拥拥有限公司2015年年度报告摘

  要》。

  

  《深圳条约言普信农募募化股份拥拥有限公司2015年年度报告》情节详见2016年4月6日的

  信息说出产网站巨万万风风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《深圳条约言普信农募募化股

  份拥拥有限公司2015年年度报告摘要》情节详见2016年4月6日的《证券时报》、《中

  国证券报》和信息说出产网站巨万万风风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本报告需提提提交公司2015年年度股正西方父亲亲会审议。

  四、会以赞同7票,顶持0票,放丢权0票,审议经渡度过《深圳条约言普信农募募化股份

  拥拥有限公司2015年度财政决算报告》。

  公司2015年度完成营业顶出产产220,974.49万元,归属于上市公司股正西方的净载利

  23,086.26万元,每股进款0.25元。

  本报告需提提提交公司2015年年度股正西方父亲亲会审议。

  五、会以赞同7票,顶持0票,放丢权0票,审议经渡度过《2015年度载利分派预

  案》。

  2015年度载利分派预案为:以公司尽股本924,435,004股为基数,向所拥拥有股

  正西方每10股派发皓金花红1.00元(含税),剩不分派载利结转以后年度。

  本预案需提提提交公司2015年年度股正西方父亲亲会审议。

  六、会以赞同7票,顶持0票,放丢权0票,审议经渡度过《公司2015年度外面面部控

  制的己己我评价报告》。

  孤立董事经渡度过对《公司2015年度外面面部操揪的己己我评价报告》详细审阅,发

  表如次孤立意见:经核对,公司已建立了较为完备的外面面部操揪体系,并能违反掉落落拥拥有

  效的实行。公司外面面部操揪己己我评价报告真实、客不淡雅地反应了公司外面面部操揪制度的

  建立及运转境地。

  详细情节详见2016年4月6日的信息说出产网站巨万万风风潮资讯网

  (http://www.cninfo.com.cn)。

  本报告需提提提交公司2015年年度股正西方父亲亲会审议。

  七、会以赞同7票,顶持0票,放丢权0票,审议经渡度过《关于续聘公司审计机

  构的议案》。

  为了保障公司审计工干的顺遂顺手终止,根据《公司法》及《公司章程》的拥关于

  

  规则,拟续聘父亲亲华会计师师师事政所(特殊普疏带合伙)干为公司2016年度财政报告的

  审计机构,聘期为1年。公司2015年度审计费为人民币105万元。

  孤立董事发表发出产收回产孤立意见如次:父亲亲华会计师师师事政所(特殊普疏带合伙)在担负本

  公司各专项审计和财政报表审计经度过中,僵持孤立审计绳墨,较好地实行了副方

  签署的《事情商定书》所规则的责和工干。根据《公司章程》的相干规则。同

  意续聘父亲亲华会计师师师事政所(特殊普疏带合伙)为公司2016年度审计机构。

  本议案需提提提交公司2015年年度股正西方父亲亲会审议。

  八、会以赞同7票,顶持0票,放丢权0票,审议经渡度过《关于公司董事、初级

  办人员2015年薪酬的议案》。

  根据公司相干制度规则,2015年董事、初级办人员从公司顶付的薪酬境地

  如次:

  1.公司董事长、尽经纪卢柏绵软弱小先生015年年度薪酬为102万元人民币(含税);

  2.公司副尽经纪高焕森先生015年年度薪酬为104万元人民币(含税);

  3.公司副尽经纪、董秘188备用先生015年年度薪酬为68万元人民币(含税);

  4.公司董事老俊旺先生015年年度薪酬为54万元人民币(含税);

  5. 公司财政尽监刘畅先生015年年度薪酬为36万元人民币(含税);

  6.公司董事李广泽先生015年年度薪酬为71万元人民币(含税);

  7.公司董事柳桢锋先生015年年度薪酬为12万元人民币(含税);

  8.公司孤立董事孙儿子男儿子叔珍先生015年年度薪酬为10万元人民币(含税);

  9.公司孤立董事刘成敏先生015年年度薪酬为5万元人民币(含税);

  10.公司孤立董事孔祥云先生015年年度薪酬为10万元人民币(含税)

  本议案需提提提交公司 2015 年年度股正西方父亲亲会审议。

  九、会以赞同5票,顶持0票,放丢权0票,审议经渡度过《关于公司2016年度日

  日相干买进进卖估计的议案》。

  

  相干董事卢柏绵软弱小先生、老俊旺先生规备止表决,详细情节详见2016年4月6日的

  《证券时报》、《中国证券报》和信息说出产网站巨万万风风潮资讯网

  http://www.cninfo.com.cn的《关于公司2016年度日日相干买进进卖估计的公报》。

  公司孤立董事对该议案发表发出产收回产了孤立意见。

  本议案需提提提交公司2015年年度股正西方父亲亲会审议。

  什、会以赞同5票,顶持0票,放丢权0票,审议经渡度过《关于对参股公司日隆

  农募募化供担保的议案》。

  相干董事卢柏绵软弱小先生、老俊旺先生规备止表决,本议案经叁分之二以上董事同

  意并经叁分之二以上孤立董事赞同。详细情节请见2016年4月6日见报在《证券时

  报》、《中国证券报》和巨万万风风潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于对参股公

  司日隆农募募化供担保的公报》。

  公司孤立董事对该议案发表发出产收回产了孤立意见。

  本议案需提提提交公司2015年年度股正西方父亲亲会审议。

  什壹、会以赞同5票,顶持0票,放丢权0票,审议经渡度过《关于对参股公司日

  隆募募化工供担保的议案》。

  相干董事卢柏绵软弱小先生、老俊旺先生规备止表决,本议案经叁分之二以上董事同

  意并经叁分之二以上孤立董事赞同。详细情节请见2016年4月6日见报在《证券时

  报》、《中国证券报》和巨万万风风潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于对参股公

  司日隆募募化工供担保的公报》。

  公司孤立董事对该议案发表发出产收回产了孤立意见。

  本议案需提提提交公司2015年年度股正西方父亲亲会审议。

  什二、会以赞同7票,顶持0票,放丢权0票,审议经渡度过《关于为经特价而沽商向银

  行央寻寻求专项任信供担保的议案》。

  本议案经叁分之二以上董事赞同并经叁分之二以上孤立董事赞同。详细情节

  请见2016年4月6日见报在《证券时报》、《中国证券报》和巨万万风风潮资讯网

  http://www.cninfo.com.cn的《关于为经特价而沽商向银行央寻寻求专项任信供担保的公

  告》。

  公司孤立董事对该议案发表发出产收回产了孤立意见。

  

  本议案需提提提交公司2015年年度股正西方父亲亲会审议。

  什叁、会以赞同7票,顶持0票,放丢权0票,审议经渡度过《关于创制<公司对

  外面面担保制度>的议案》。

  详细情节请见2016年4月6日见报在巨万万风风潮资讯网

  http://www.cninfo.com.cn的《公司对外面面担保制度》。

  本议案需提提提交公司2015年年度股正西方父亲亲会审议。

  什四、会以赞同7票,顶持0票,放丢权0票,审议经渡度过《关于修改<公司章

  程>的议案》。

  公司董事会拟对《公司章程》相干情节终止修订,详细修订情节如次:

  章号

  修改前

  修改后

  第六条

  公司报户口本钱为人民币

  914,411,004元。

  公司报户口本钱为人民币

  924,435,004元。

  第什九条

  公司股份尽额为914,411,004

  股,公司的股本构造为:普疏带股

  914,411,004股。

  公司股份尽额为924,435,004

  股,公司的股本构造为:普疏带股

  924,435,004股。

  第四什

  壹条

  公司下列对外面面担保行为,须经股正西方

  父亲亲会审议经渡度过。

  (壹)本公司及本公司控股男分店的

  对外面面担保尽和,到臻或超间迩到来到壹

  期经审计净资产的50%以后供的

  任何担保;

  (二)公司的对外面面担保尽和,到臻或

  超间迩到来到壹期经审计尽资产的30%

  以后供的任何担保;

  (叁)为资产弹奏短空比值跨越70%的担保

  对象供的担保;

  (四)单笔担保额超间迩到来到壹期经审

  计净资产10%的担保;

  公司下列对外面面担保行为,须经股正西方父亲亲

  会审议经渡度过。

  (壹) 公司及控股男分店的对外面面担保

  尽和,到臻或超间迩到来到壹期经审计净

  资产的50%以后供的任何担保;

  (二) 单笔担保额跨越公司迩到来到壹期

  经审计净资产10%的担保;

  (叁) 为资产弹奏短空比值跨越70%的担保

  对象供的担保;

  (四) 就续什二个月内担保金额跨越

  公司迩到来到壹期经审计尽资产的30%的

  担保;

  (五) 就续什二个月内担保金额跨越

  

  (五)对股正西方、还愿操揪人及其相干

  方供的担保。

  公司迩到来到壹期经审计净资产的50%且

  统壹金额跨越5000万元人民币的担

  保;

  (六) 对股正西方、还愿操揪人及其相干

  方供的担保;

  (七) 深圳证券买进进卖所或《公司章程》

  规则的其他担保境地。

  本议案需提提提交公司2015年年度股正西方父亲亲会审议。

  什五、会以赞同7票,顶持0票,放丢权0票,审议经渡度过《关于公司适宜匪公

  开辟行A股股票环境的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上

  市公司证券发行办方法》和《上市公司匪地下发行股票实施细则》等刑名、法

  规、规范性文件关于匪地下发行股票的拥关于规则,公司董事会结合公司还愿境地,

  对照上市公司匪地下发行股票相干阅世、环境的要寻寻求终止详细己己查,认为公司已

  经适宜匪地下发行股票的环境。

  本议案需提提提交公司2015年年度股正西方父亲亲会审议。

  什六、会逐项审议《关于调理公司2015年匪地下发行A股股票方案的议案》,

  详细如次:

  1、发行股票种类

  本次匪地下发行股票为人民币普疏带股(A股)。

  表决结实:赞同7票,顶持0票,放丢权0票。

  2、每股面值

  本次匪地下发行股票面值为人民币1元/股。

  表决结实:赞同7票,顶持0票,放丢权0票。

  3、发行数

  本次匪地下发行股票的数不跨越16,738.00万股(含)。若公司股票在牌价

  基准日到发行日时间突发派息、面提交递送股、本钱公积金转增股本等摒摒除权摒摒除息事项,则

  本次匪地下发行的股票数将根据本次募集儿子男儿子资产尽和与摒摒除权、摒摒除息后的发行底儿子男儿子价

  

  干相应调理。在上述范畴内,由股正西方父亲亲会任权董事会根据还愿境地与本次匪地下

  发行的保递送机构(主接销商)协商决议最末发行数。

  表决结实:赞同7票,顶持0票,放丢权0票。

  4、发行方法和认购方法

  本次发行采取匪地下发行的方法,所拥拥有发行对象均以即兴金方法认购。

  表决结实:赞同7票,顶持0票,放丢权0票。

  5、锁活期

  本次向特定投资者匪地下发行的股份己己觉行完壹起全之日宗12个月内不得上市

  买进进卖或让。

  表决结实:赞同7票,顶持0票,放丢权0票。

  6、发行对象

  本次匪地下发行的发行对象为适宜中国证监会规则的证券投资基金办公

  司(以其办的两条以上基金认购的,视为壹个发行对象)、证券公司、寄予投

  资公司(以己己拥拥有资产认购)、财政公司、管机构投资者、合格境外面面机构投资者

  (QFII)、其他境内法人投资者和天然人等不跨越10家适宜相干刑名法规规则的

  特定对象。

  表决结实:赞同7票,顶持0票,放丢权0票。

  7、发行标注价

  本次匪地下发行股票发行标注价不低于董事会决议公报新到来二什个买进进卖日公

  司股票买进进卖均价的90%,即不低于10.19元/股。(注:牌价基准新到来二什个买进进卖

  日公司股票买进进卖均价=牌价基准新到来二什个买进进卖日公司股票买进进卖尽和÷牌价基

  准新到来二什个买进进卖日公司股票买进进卖充分)。若公司在本次发行牌价基准日到发行

  期首日之间突发派息、面提交递送股、本钱公积金转增等摒摒除权摒摒除息事项,前述发行底儿子男儿子价将

  干相应调理。

  在前述发行底儿子男儿子价基础上,本次发行以竞价方法决议发行标注价和发行对象,最

  终发行标注价和发行对象由董事会和主接销商根据《上市公司匪地下发行股票实施

  细则》的规则及发行对象申购报价境地,依照标注价优先绳墨决议。

  表决结实:赞同7票,顶持0票,放丢权0票。

  

  8、上市地点

  在限特价而沽期服满后,公司将央寻寻求本次发行的股票在深圳证券买进进卖所上市买进进卖。

  表决结实:赞同7票,顶持0票,放丢权0票。

  9、募集儿子男儿子资产用途及数额

  本次匪地下发行募集儿子男儿子资产尽和(带拥拥有发行费)不跨越170,556.54万元,扣

  摒摒除发行费(公条约2,800万元)后的募集儿子男儿子资产净额(公条约167,756.54万元)将用于以下

  项目:

  单位:万元

  项目名称

  募集儿子男儿子资产

  投资额

  项目建立情节

  基于“田田圈”互联网生态体系的线

  下运营体系建立项目

  147,126.54

  建立基于“田田圈”互联网生态体系

  的线下运营体系,以及与之配套的人

  才效力触动体系和网绕设备

  农药专利募募化合物和新制剂产品研

  发、吊销项目

  20,630.00

  终止新农药募募化合物评价、开辟和后续

  “叁证”的申报吊销

  合 计

  167,756.54

  注:若本次还愿募集儿子男儿子资产额微微少于拟参加以募集儿子男儿子资产尽和,差额片断将由公司己己筹处理。本

  次匪地下发行股票募集儿子男儿子资产到位之前,公司将根据项目进度的还愿境地以己己筹资产或银行贷

  款先行参加以,并在募集儿子男儿子资产到位之后予以置换。在不改震触动本次募投项目的前提下,公司董事

  会却根据项目的还愿需寻寻求,对上述项目的募集儿子男儿子资产参加以以次和金额终止适当调理。

  表决结实:赞同7票,顶持0票,放丢权0票。

  10、本次发行前公司滚寄存放载利分派

  本次向特定对象匪地下发行股票完成后,发行前滚寄存放的不分派载利将由公司

  新老股正西方依照发行后的所拥有者权利共享。

  表决结实:赞同7票,顶持0票,放丢权0票。

  11、发行决议拥拥有效期

  本次匪地下发行决议的拥拥有效期为己己公司股正西方父亲亲会审议经渡度过本次调理匪地下

  发行股票议案之日宗什二个月。

  表决结实:赞同7票,顶持0票,放丢权0票。

  本次匪地下发行议案需提提提交公司2015年年度股正西方父亲亲会审议。

  

  本次匪地下发行尚需违反掉落中国证监会把关前方能实施。

  什七、会以赞同7票,顶持0票,放丢权0票,审议经渡度过《关于调理公司2015

  年匪地下发行A股股票预案的议案》。

  详细情节详见公司见报于巨万万风风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司匪

  地下发行股票预案(修订稿)》。

  本次匪地下发行A股股票预案需提提提交公司2015年年度股正西方父亲亲会审议。

  什八、会以赞同7票,顶持0票,放丢权0票,审议经渡度过《关于公司匪地下发

  行A股股票摊薄即期报还及补养养充主意和相干主体许愿言的议案》。

  详细情节请见2016年4月6日见报在《证券时报》、《中国证券报》和巨万万风风潮资讯

  网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司匪地下发行A股股票摊薄即期报还及

  补养养充主意和相干主体许愿言的公报》。

  什九、会以赞同7票,顶持0票,放丢权0票,审议经渡度过《关于提请股正西方父亲亲会

  任权董事会料理本次匪地下发行股票相干事项的议案》。

  为了便于公司匪地下发行的顺遂顺手实施,公司董事会拟提请股正西方父亲亲会任权董事

  会料理本次匪地下发行 A 股(以下信称“本次发行”)的拥关于事情,带拥拥有但不限

  于:

  1、在刑名法规及其他规范性文件容许的范畴内,根据中国证监会把关境地、

  股正西方父亲亲会决和解还愿境地,创制和实施本次发行的详细方案,带拥拥有但不限于决定

  发行机、发行数、发行宗止日期、发行标注价、发行对象的选择及决议各个发

  行对象的发行股份数等;

  2、以本次发行为目的,决定并延聘保递送人、律师、会计师师师等中介机构料理

  本次发行申报事情;

  3、创制、修改、增补养养、签署、面提提交提提交、实行与本次发行拥关于的所拥拥有协和文

  件,带拥拥有但不限于:匪地下发行主接销协议、保递送协议、财政顾讯讯问协议、上市协

  议、 延聘中介机构协议及其他相干协议;

  4、全权料理本次发行申报事情;

  5、根据拥关于接收机关要追言和证券市场的还愿境地,在股正西方父亲亲会决议范畴内

  

  对募集儿子男儿子资产投资项目详细装置排终止调理;

  6、根据证券接收机关就本次发行央寻寻求的骈核意见对本次发行相干详细事项

  做出产产修订和调理;

  7、根据本次发行结实,添加以以公司报户口本钱、修改公司章程相应章及料理

  工商变卦吊销等相干事项;

  8、如证券接收机关对匪地下发行股票的政策拥拥有新的规则或市场环境突发变

  募募化,董事会拥拥有权据此对本次发行详细方案干相应调理并料理相干事情;

  9、在本次发行完成后,全权料理本次发行的股票在深圳证券买进进卖所及中国

  证券吊销结算拥拥有限责公司深圳分公司吊销、锁定和上市事情;

  10、在刑名、法规、拥关于规范性文件及《公司章程》容许范畴内,全权料理

  与本次发行拥关于的其他事项;

  11、上述任权己己公司2015年年度股正西方父亲亲会审议经事前12个月内拥拥有效。

  本议案需提提提交公司2015年年度股正西方父亲亲会审议。

  二什、会以赞同7票,顶持0票,放丢权0票,审议经渡度过《关于召开深圳条约言普

  信农募募化股份拥拥有限公司2015年度股正西方父亲亲会的议案》。

  详细情节详见2016年4月6日信息说出产网站巨万万风风潮网

  (http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于召开

  2015年度股正西方父亲亲会的疏带牒》。

  特此公报。

  深圳条约言普信农募募化股份拥拥有限公司董事会

  二○壹六年四月六日

  

  中财网

  各版头条

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